Prevenção à lavagem de dinheiro

Da Redação | Foto: Shutterstock | Adaptação web Caroline Svitras

A Lei 9.613, conhecida como “Lei da Lavagem de Dinheiro”, entrou em vigor em 1998, mas ainda são recorrentes os escândalos envolvendo importantes organizações nesse tipo de crime. Atualmente, a Lava Jato protagoniza a cobertura jornalística do país e agora ganha destaque no noticiário a votação das medidas anticorrupção, que tornam as regras muito mais rígidas. Esse cenário exige que o profissional de prevenção e combate à lavagem de dinheiro esteja cada vez mais capacitado. Mas como deve ser o perfil do gestor dessa área?

 

“Para colocar em prática as políticas e regras necessárias, não basta buscar uma coleção de diplomas ou certificados” alerta Alexandre Botelho, sócio-diretor da AML Consulting. “Fique atento ao perfil que se espera de um profissional com atuação na área e às especificidades que a carreira exige”, completa. Líder nacional no mercado de soluções e serviços de prevenção à lavagem de dinheiro, a AML já capacitou mais de 20 mil profissionais da área. Confira as 10 dicas da AML para quem busca assegurar a efetividade das políticas, normas, procedimentos e controles internos:

 

1. Ouça;
2. Seja extremamente observador;
3. Veja aquilo que os outros normalmente não enxergam;
4. Não se contente com afirmações genéricas. Exija as evidências que comprovem o que foi relatado;
5. Analise com extrema cautela todas as informações e documentos;
6. Não afirme sem provas, mas permita-se fazer conjecturas;
7. Mantenha-se firme na sua posição, mesmo diante de fortes pressões;
8. Mude de opinião somente se alguém provar que você está equivocado;
9. Não fale sobre o seu trabalho com absolutamente ninguém e em lugar
algum, exceto no seu ambiente restrito de trabalho e apenas com as
pessoas que atuam diretamente com você;
10. Não fique frustrado com as críticas e reclamações das pessoas alocadas nas demais áreas da instituição, pois o seu trabalho é proteger o emprego delas e o seu também.

 

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Revista Visão Jurídica Ed. 127

Adaptado do texto “10 dicas para profissionais de prevenção à lavagem de dinheiro”